Sự Thật Đằng Sau Vụ Kỳ Án Của Shark Thủy: Lừa Đảo Hơn 7.600 Tỷ Đồng

Truy tố ‘Shark’ Thủy trong vụ lừa đảo hơn 7.600 tỷ đồng

SKĐS – Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã chính thức truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy, hay còn gọi là “Shark” Thủy, cùng các đồng phạm vì đã chiếm đoạt số tiền lên đến 7.677 tỷ đồng từ hơn 10.000 người.

Cuộc điều tra gần đây đã dẫn đến việc Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao chuyển hồ sơ vụ án lừa đảo tài sản, đưa hối lộ, và nhận hối lộ có liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup và các đơn vị liên quan tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Vào tháng 12 năm 2025, cáo trạng đã được ban hành, trong đó truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy – vị trí Chủ tịch và Tổng Giám đốc của Egroup, cùng với Nguyễn Mạnh Phú, người giữ chức Giám đốc Tài chính của công ty này, về các tội danh liên quan đến lừa đảo và đưa hối lộ.

Còn bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính của Công ty Nhất Trần, cũng bị truy tố vì tội nhận hối lộ. Tổng cộng có 26 bị can khác cũng bị cáo buộc lừa đảo.

Trong nội dung cáo trạng, từ năm 2014, ông Thủy đã chỉ đạo việc huy động vốn để trả nợ cá nhân và duy trì hoạt động của Egroup thông qua Công ty Egame, dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần.

Ông Thủy còn chỉ đạo một nhóm nhân viên tại Egame tìm kiếm khách hàng, cung cấp thông tin không minh bạch để thuyết phục họ đầu tư vào cổ phần của công ty.

Một số bị can, trong đó có Nguyễn Mạnh Phú và kế toán Nguyễn Thị Hoài Hương, đã bị phát hiện làm theo chỉ đạo của ông Thủy, và không hạch toán các khoản tiền thu được từ hoạt động chuyển nhượng vào sổ sách của công ty.

Cáo trạng đã chỉ rõ rằng, trong giai đoạn từ 2015 đến 2023, Shark Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt một khoản tiền khổng lồ lên đến 7.677 tỷ đồng từ 10.063 nạn nhân, với ông Thủy giữ vai trò quan trọng trong việc chỉ đạo và quản lý số tiền này.

Đặc biệt, các hành vi của ông Thủy không chỉ có lừa đảo mà còn bao gồm việc nhờ bà Tống Thị Kim Liên thực hiện các thủ tục “chạy doanh thu” cho Egroup. Trong giai đoạn 2016-2021, 12 hợp đồng kinh tế khống đã được ký kết với 6 công ty, giúp Egroup báo cáo doanh thu không thực có trị giá lên đến hơn 2.327 tỷ đồng.

Ông Thủy đã đồng ý trả cho bà Liên hơn 46,5 tỷ đồng phí “chạy doanh thu” và đã thanh toán một phần. Trong giai đoạn từ đầu năm 2018 đến đầu năm 2020, bà Liên bị cáo buộc đã nhận hơn 20 tỷ đồng.

Để tìm hiểu thêm về các vụ việc tương tự, bạn có thể tham khảo bài viết về các vụ thao túng tài sản khác như Tiktok và Hệ Lụy Từ Livestream Khả Năng Gây Rối Trật Tự Xã Hội hoặc Ba Thanh Niên Trộm Cắp Xe Máy: Hành Trình Tội Ác và Hậu Quả.