Cuộc Chiến Pháp Lý: Shark Bình và Vụ Rửa Tiền 320 Tỷ Đồng

Các tài sản trị giá 900 tỷ đồng của Shark Bình đã được thu giữ để bồi thường cho các nạn nhân

SKĐS – Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan công an đang nỗ lực thu hồi tài sản phi pháp để đền bù cho những người bị thiệt hại.

Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã đưa ra cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (32 tuổi, còn gọi là Mr Pips) cùng đồng bọn đã thành lập các sàn giao dịch trái phép nhằm lừa đảo nhà đầu tư.

Trong vụ án này, Lê Khắc Ngọ, hay còn gọi là Mr Hunter (sinh năm 1990, quê Hưng Yên), bị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Người vợ của Ngọ, Ngô Thị Thêu (sinh năm 1995, đang sống tại Hải Phòng), cũng bị cáo buộc có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thêm vào đó, 185 người khác cũng bị đề nghị truy tố về các tội danh như “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và các tội liên quan khác.

Trong vụ án này, Nguyễn Hòa Bình (sinh năm 1981, biệt danh Shark Bình), người đứng đầu Công ty Ngân Lượng, cùng với hai trợ lý của ông là Trần Thị Thanh Tâm (sinh năm 1993, đến từ Nghệ An) và Nguyễn Thị Nam (sinh năm 1987, ở Bắc Ninh), bị cáo buộc đã hỗ trợ Mr Pips trong việc thực hiện các hành vi rửa tiền.

Theo cáo trạng, để nhận tiền đầu tư, nhóm của Phó Đức Nam đã mở nhiều ví điện tử và kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch qua Công ty Ngân Lượng.

Cơ quan điều tra cho rằng Phó Đức Nam đã bàn bạc và làm việc với Isik Uran để thiết lập 36 trang web, cùng các công ty “ma” nhằm tuyển dụng nhân viên và ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ khai thác thông tin.

Nguyễn Hòa Bình được xác định là người có vai trò điều hành và quyết định mức phí dịch vụ tại Công ty Ngân Lượng. Những khoản chiết khấu lớn được yêu cầu phải báo cáo cho ông Bình.

Sau khi liên kết với sàn GKFX, Phó Đức Nam đã phát triển thêm các sàn giao dịch khác như DK Trade, ASX, ACX và Sea Investing, và yêu cầu duy trì kết nối với hệ thống thanh toán của Ngân Lượng.

Trong khoảng thời gian từ giữa năm 2020 đến tháng 9 năm 2022, Công ty Ngân Lượng đã ghi nhận 232 bị hại chuyển tổng cộng 318 tỷ đồng vào các tài khoản liên quan đến các sàn forex trái phép.

Ngoài những hành vi trái phép nêu trên, Shark Bình cũng đã chỉ đạo nhân viên ngừng cung cấp thông tin ví điện tử cho cơ quan điều tra dù biết rõ các sàn giao dịch đang hoạt động bất hợp pháp.

Hành động của ông đã dẫn đến việc các công văn phải qua để thống nhất và chỉnh sửa trước khi được gửi đến các cơ quan chức năng.

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề thời tiết và thiên tai trong khu vực, bạn có thể tham khảo bài viết về dự báo thời tiết mùa hè và khí hậu miền Bắc.