Hải Phòng: Bắt Giữ Nhiều Đối Tượng Trong Đường Dây Đánh Bạc Đáng Ngờ

Mới đây, cơ quan Công an TP Hải Phòng đã triệt phá thành công một đường dây đánh bạc xuyên quốc gia với quy mô lớn, khiến nhiều người bàng hoàng. Vụ việc này đã dẫn đến việc bắt giữ 28 cá nhân và khởi tố 9 người về hành vi rửa tiền, trong khi 17 người khác bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc.

Ngày 20/5/2026, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét các địa điểm tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park ở Gia Lâm, Hà Nội, nơi được sử dụng làm căn cứ hoạt động của nhóm tội phạm. Trong hoạt động này, Lê Trung Hiếu và 15 đối tượng khác đã bị triệu tập để làm rõ hành vi của mình, bao gồm cả một người mang quốc tịch Trung Quốc.

Nhà chức trách phát hiện ra rằng, các đối tượng người Trung Quốc đã thiết lập một mạng lưới giao dịch tài chính phức tạp nhằm che giấu dòng tiền phạm pháp. Với mỗi ngân hàng mở tài khoản, những người Việt Nam được trả tiền khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng để đứng tên.

Ngoài việc sử dụng các căn hộ làm nơi hoạt động, những người này đã chia thành nhiều ca để duy trì hoạt động 24/7, với nhiệm vụ nhận tiền từ hoạt động đánh bạc online. Hoạt động của chúng được điều hành từ xa qua ứng dụng Telegram.

Người phụ trách Lê Trung Hiếu có nhiệm vụ tiếp nhận và chuyển đổi dòng tiền thu được thành tiền điện tử như USDT. Điều này giúp chúng ngụy trang nguồn gốc tiền một cách hiệu quả. Hiếu cũng đã liên lạc với nhiều đầu mối bán USDT để thực hiện giao dịch số lượng lớn với mục đích rút tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng thông thường.

Cùng với đó, lực lượng điều tra đã làm rõ vai trò của Hoàng Hải Vân, một đối tượng lớn trong việc giao dịch USDT, hoạt động tại Hà Nội và Đà Nẵng. Vân đã tạo ra một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh, theo dõi giao dịch mỗi ngày với tổng giá trị lên tới 7 đến 10 triệu USDT, và thường xuyên thay đổi ví để khó bị phát hiện.

Đáng lưu ý là nhóm tội phạm này không chỉ đánh bạc mà còn có một bộ máy tổ chức chặt chẽ, bao gồm hướng dẫn cách đối phó khi bị điều tra. Tất cả đều hoạt động như một doanh nghiệp ngầm, với mục tiêu lớn nhằm thực hiện các giao dịch bất hợp pháp.

Theo báo cáo, cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã quyết định khởi tố vụ án hình sự với các tội danh nêu trên. Hiện tại, 28 đối tượng đã bị bắt giữ, trong đó có 9 người bị khởi tố về tội rửa tiền.

Đến nay, Ban Chuyên án đã thực hiện nhiều biện pháp phong tỏa tài sản, thu giữ hơn 200 điện thoại di động và phong tỏa hơn 2000 tài khoản tại 36 ngân hàng, tổng trị giá lên tới 3.000 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra hiện đang mở rộng vụ án để làm rõ thêm các mối quan hệ và nguồn gốc tài sản bất hợp pháp, đồng thời truy tìm và thu hồi tài sản do tội phạm gây ra. Đặc biệt qua vụ việc này, hy vọng sẽ có nhiều biện pháp hơn để ngăn chặn các tội phạm liên quan đến đánh bạc trong tương lai.

Để tìm hiểu thêm về quy trình tuyển sinh đại học và lý do chọn lọc nhiều vòng, bạn có thể xem thêm tại Quy Trình Lọc Ảo Tuyển Sinh Đại Học: Tại Sao Lại Cần Đến 6 Vòng?.

Ngoài ra, thảm họa động đất kép tại Venezuela đã làm thiệt mạng hơn 6.000 người, bạn có thể đọc thêm tại Tổng hợp thảm họa động đất kép ở Venezuela: Hơn 6.000 nạn nhân.

Cuối cùng, tình hình pháp luật liên quan đến các bình luận sai sự thật trên mạng xã hội cũng đang rất nghiêm trọng, theo thông tin mới từ Đà Lạt, mời bạn xem bài viết Đà Lạt: Phạt 12,5 Triệu Đồng Vì Bình Luận Sai Sự Thật Trên Mạng Xã Hội.