Bảo Vệ Người Tố Giác Hành Vi Rửa Tiền: Cần Một Khung Pháp Lý Chặt Chẽ

Chương trình làm việc của Quốc hội liên quan đến hàng loạt dự án luật.

SKĐS – Ngày 5/8, Quốc hội đã bàn về nhiều dự luật quan trọng nhằm cải cách hệ thống pháp luật trong các lĩnh vực từ ngân hàng đến giáo dục.

Vào ngày 5/8, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ông Phạm Đức Ấn, nhân danh Thủ tướng Chính phủ, đã trình bày về dự thảo sửa đổi một số điều của các luật liên quan đến ngân hàng và phòng chống rửa tiền. Hải Quân Phát Hiện Thi Thể Hai Ngư Dân Mất Tích Tại Phú Quốc

Dự án Luật Ngân hàng Nhà nước (NHNN) được đưa ra với đề xuất mở rộng quyền hạn của NHNN trong việc theo dõi và phân tích các tình huống đầu tư quốc tế của Việt Nam; cũng như điều chỉnh quy định về việc mở tài khoản và thực hiện các giao dịch cho Kho bạc Nhà nước.

Ngoài ra, dự thảo cũng kiến nghị sửa đổi các quy định về tài chính đặc thù của NHNN, đồng thời chuyển quyền quy định về chế độ tài chính từ Thủ tướng Chính phủ sang Chính phủ.

Ông Ấn nhấn mạnh rằng Chính phủ cũng đề xuất bổ sung quy định cho phép NHNN áp dụng các tỷ lệ an toàn khác nhau tùy thuộc vào đối tượng chịu sự giám sát. Điều này là cần thiết nhằm bảo đảm độ an toàn của toàn hệ thống.

Đáng chú ý, trong dự thảo về Luật Phòng, chống rửa tiền, Chính phủ đã đề xuất sửa đổi để đáp ứng các yêu cầu của tổ chức FATF/APG/OECD, bao gồm cả việc yêu cầu các tổ chức báo cáo thực hiện các quy trình để nhận diện và đánh giá các rủi ro rửa tiền.

Chính phủ cũng đã đề xuất các nghĩa vụ như bảo vệ người cung cấp thông tin và người tố giác hành vi rửa tiền để khuyến khích sự tham gia của người dân trong việc phòng chống loại tội phạm này.

Đánh giá lại quy định về giao dịch đáng ngờ

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Tài chính của Quốc hội, ông Phan Văn Mãi, cho biết Ủy ban đã đồng ý về tính cấp thiết của việc xây dựng luật trong lĩnh vực này và kêu gọi các cơ quan soạn thảo tiếp tục cập nhật và hoàn thiện dự thảo luật.

Về việc sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống rửa tiền, các chuyên gia khuyến nghị cần phải xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo khả thi và hiệu quả, bao gồm việc xác định rõ khái niệm “chủ sở hữu hưởng lợi” và khả năng tiếp cận thông tin cần thiết cho việc xác minh các giao dịch.

Hơn nữa, cơ quan thẩm tra cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc phân định rõ vai trò và quyền hạn của các cơ quan liên quan trong việc thanh tra và giám sát hoạt động phòng chống rửa tiền.

Để tìm hiểu một số bất thường trong hệ thống thi cử, bạn có thể xem thêm tại Toàn Cảnh Vụ Thi Lại Tại Tuyên Quang: Sai Phạm và Hệ Lụy hoặc tìm hiểu nguyên nhân thi lại của 328 thí sinh tại Lý Do 328 Thí Sinh Tại Tuyên Quang Phải Thi Lại Tất Cả Các Môn.